İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı finans ve fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

MASAK’tan Kripto ve Para Transferi Raporu İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen soruşturmada, mali hareketlerin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kritik bir müzekkere yazıldı.

17 Eylül tarihli müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı alt kuruluşların tepe yöneticilerine ilişkin mali kayıtların incelenmesi talep edildi. Yazıda, yöneticilerin kimlik tespitlerinin yapılması, 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı nakit ve kripto varlık transferleri dahil olmak üzere para giriş-çıkışlarına dair ham verilerin acil olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Çok Sayıda İsim Tutuklanmıştı

Yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında finans ve iş dünyasından tanınan çok sayıda isim hakkında adli işlem yapılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen:

• Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen,

• Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin,

• Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin,

• Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk,

• Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan,

• Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız,

• Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı,

• Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan,

• Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Son gözaltılarla birlikte soruşturmanın dijital ve mali veri incelemeleri doğrultusunda genişleyerek devam ettiği bildirildi. (BHA)